神秘顾客公司_赛优市场调研
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-119
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何舛错记录、误导性述说
好像要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
垂危本色教导
休养前转股价钱：11.57元/股
休养后转股价钱：11.55元/股
现在“神通转债”尚未参加转股期，请投资者留心风险。
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于原意神通科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）原意
注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日向
不特定对象刊行面值总额 57，700 万元可更正公司债券，期限 6 年，每张面值为
东说念主民币 100 元。经上海证券往复所自律监管决定书[2023]184 号文原意，公司可
更正公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“神
通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日历为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年
因公司实行 2023 年半年度利润分派，向股权登记日即 2023 年 10 月 11 日
在册的整体激动每股派发现款红利东说念主民币 0.032 元（含税），需对“神通转债”的
转股价钱作出相应休养。“神通转债”的转股价钱将由蓝本的 11.60 元/股休养为
润分派休养“神通转债”转股价钱的公告》。
一、 转股价钱休养依据
事会第二十四次会议，审议通过了《对于休养 2023 年公法性股票与股票期权激
励策动初度授予激发对象名单、授予职权数目及价钱的议案》、《对于向 2023 年
公法性股票与股票期权激发策动激发对象初度授予公法性股票与股票期权的议
案》，笃定 2023 年 12 月 1 日为初度授予日，授予 2 名激发对象 105.00 万股公法
性股票。
凭据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券召募
说明书》关系条件的章程：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可更正公司债
券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调
整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，
神秘顾客教程k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
近日，公司收到中国证券登记结算有限职守公司上海分公司出具的《证券
变更登记说明注解》，公司已于 2023 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司办理完成公司 2023 年公法性股票与股票期权激发策动激发对象初度
授予的 105.00 万股公法性股票登记责任，具体本色详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于 2023 年公法性股票与股票期权激发计
划之公法性股票授予恶果公告》。公司因股权激发策动增发新股对“神通转债”
转股价钱进行休养，妥当公司可更正公司债券召募说明书的关系章程。
二、 转股价钱休养公式
凭据上述增发新股转股价钱休养公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为休养前转股价 11.57 元/股，A 为公法性股票授予价钱 5.19 元/
股，k 为增发新股率 0.2471%（105.00 万股/42，488.00 万股，股份总和以新增股份
登记前的总股数 424，880，000 股磋商），磋商休养后的转股价钱 P1=（P0+A×k）
/（1+k）=11.55 元/股。
综上，“神通转债”的转股价钱将由蓝本的 11.57 元/股休养为 11.55 元/股，
休养后的价钱于 2023 年 12 月 20 日起收效。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
